浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第2次会议抉择公告
莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com 作者：莆田安福相册 时间：2017年03月03日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰公告编号：2017-03
浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第2次会议选择公告
本公司及董事会全体成员保证信息宣告内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。
据安福相册了解，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日在公司会议室举办第四届董事会第2次会议，本次会议以现场联系通讯表决的方法举办。会议通知已于2017年2月23日以书面及电子邮件的方法向全体董事宣告并送达。本次会议由邱光和先生掌管，应到会董事9人，实习到会董事9人，董事邵飞春，独立董事余玉苗、朱伟明、郑培敏以通讯方法到会并表决。公司监事及高档处理人员列席本次会议。本次会议的举办符合《中华人民共和国公司法》与其他法则、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规则。
与会董事经细心审议，一同通过如下选择：
一、审议通过《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司有关人一同出资的计划》。
表决效果：支持8票；对立0票；抛弃0票；董事江少勇为有关方，躲避表决。
详见安福相册同期宣告的《浙江森马服饰股份有限公司子公司上海森马服饰有限公司与公司有关人一同出资的公告》。
据安福相册得知，公司独立董事对该事项宣告了独立定见，详见安福相册同期宣告的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于有关事项的独立定见》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰公告编号：2017-04
浙江森马服饰股份有限公司
第四届监事会第2次会议选择公告
本公司及监事会全体成员保证信息宣告内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。
据安福相册得悉，浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日在公司7楼会议室举办第四届监事会第2次会议，本次会议选用现场会议方法举办。会议通知已于2017年2月23日以书面及电子邮件的方法向全体监事宣告并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生掌管，应到会监事3人，实习到会监事3人。本次会议的召集、举办符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规则。与会监事经审议以投票方法逐项表决通过以下计划：
一、审议通过《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司有关人一同出资的计划》
1、本次有关生意事项的决策程序符合有关法则、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《有关生意处理方法》的规则；
2、本次公司子公司与公司有关人一同出资建立裔森服饰，有利于吸引、安稳及鼓动基地团队，推动minette女装业务展开，支持公司运营战略和运营政策的完结。有关生意报价公允，遵照了客观、公平、公平的生意原则，并严峻履行有关法则法规的各项规则，没有危害到公司和其他非有关方股东的利益。
表决效果：支持3票；对立0票；抛弃0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一七年三月二日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰公告编号：2017-05
浙江森马服饰股份有限公司
子公司上海森马服饰有限公司与公司
有关人一同出资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息宣告内容真实、准确、无缺，没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日在公司会议室举办第四届董事会第2次会议，审议通过《公司子公司上海森马服饰有限公司与公司有关人一同出资的计划》。现将有关事宜公告如下：
一、概述
为推动公司多品牌战略的实施与展开，支持和推动新业务的生长，构建森马展开的大途径——“全员创业的途径，本钱运营的途径，工业孵化的途径，多品牌兴盛的途径和打开共赢的途径”，公司实施创业合伙人机制，鼓动员工创业立异。公司子公司上海森马服饰有限公司与公司有些员工一同出资建立上海裔森服饰有限公司（以下简称“裔森服饰”），注册本钱2000万元人民币，其间，公司子公司上海森马服饰有限公司以现金出资1020万元，持股比例为51%；裔森服饰基地处理团队6人出资980万元，持股比例为49%。
员工出资者中，江少勇为公司董事兼副总裁，为公司有关人，按照《深圳证券生意所股市上市规则》规则，本公司子公司与其一同出资构成有关生意。
本次有关生意不构成《上市公司严峻资产重组处理方法》规则的严峻资产重组。依据《公司章程》规则，不需提交股东大会审议。
二、有关人基本情况
江少勇：1973年出生，中国国籍，无境外耐久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院
AMP课程毕业。曾任浙江省温州市工商联秘书长、浙江省温州市瓯海区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局长。浙江省青联委员。现任本公司董事兼副总裁、女装作业部总经理。
三、出资标的情况
1、公司基本情况
公司名称：上海裔森服饰有限公司
企业类型：有限责任公司
注册本钱：2000万元人民币
运营规模：服装服饰、鞋帽销售，工艺美术品、家私、文具用品、体育用品、五金交电、计算机软件及辅佐设备的销售，服装范畴的技术开发、技术转让、商务咨询，仓储处理（除风险品）。
2、股东出资情况
（1）上海森马服饰有限公司：自有资金出资1020万元，占比51%；
（2）江少勇：自有资金出资300万元，占比15%；
（3）其他基地处理人员：自有资金出资680万元，占比34%。
四、有关生意的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，出资各方经和睦洽谈，以等价现金方法出资。
五、生意目的、存在风险及对公司的影响
生意目的：推动公司多品牌战略实施，构建全员创业、打开共赢的作业展开途径，建立完善公司与员工创业合伙机制，支持公司运营战略和运营政策的完结，推动公司持续健康展开。
存在风险：本次出资可能在运营过程中面临商场风险、运营风险、处理风险等，请出资者留心出资风险。
对公司的影响：上海裔森服饰有限公司首要运营公司旗下minette女装品牌。Minette产品定位于中等价位关于18-35岁的大众时髦精巧女装。本次公司子公司与公司有些员工一同出资建立裔森服饰，有利于完善公司创业合伙机制，构建员工创业立异与公司共赢展开的作业途径，推动minette女装业务展开，支持公司运营战略和运营政策的完结。
本次出资运用自有资金，不会对公司正常的运营资金发生显着的影响。若将来项目顺畅实施则增强和提高公司的竞争力和盈利才干。
本次有关生意报价严峻遵照了公平、公平、自愿、诚信的原则，没有危害公司利益，对公司运营无不良影响。
六、当年年初至宣告日与该有关人累计已发生的各类有关生意的总金额
自年初至今日，公司及公司子公司与上述有关方未发生其他各类有关生意。
七、独立董事事前认可及独立定见
公司独立董事对上述计划进行了事前审议，附和将该计划提交公司第四届董事会第2次会议审议。
独立董事宣告独立定见如下：
1、本次有关生意事项的决策程序符合有关法则、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《有关生意处理方法》的规则；
2、本次公司子公司与公司有些员工一同出资建立裔森服饰，有利于吸引、安稳及鼓动基地团队，推动minette女装业务展开，支持公司运营战略和运营政策的完结。有关生意报价公允，遵照了客观、公平、公平的生意原则，并严峻履行有关法则法规的各项规则，没有危害到公司和其他非有关方股东的利益。
八、备检文件
1、《浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第2次会议选择》；
2、《浙江森马服饰股份有限公司第四届监事会第2次会议选择》；
3、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于有关事项的专项说明和独立定见》；
4、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于有关事项事前供认函》。
浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日THE_END
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